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工商時報【洪凱音、黃惠聆╱台北報導】

兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元,財政部昨透露,罰款上月出爐時,金額原本還超過3億美元(新台幣94億元)。還好兆豐金董事長徐光曦緊急赴美滅火並展現誠意,經過不斷協商且放棄公聽會,才降至現在這個金額。但財政部仍為兆豐銀抱屈:「還是罰太重了」。

財部抱不平

「還是罰太重了」

財政部國庫署署長阮清華表示,這筆罰金是經過多次協商得來的,已較原先罰金少了近1半,但坦白說「還是罰太重了」。

據透露,原本罰金超過3億美元,這個重罰一出爐,兆豐立刻委託專業律師出面協商,期間兆豐向美方DFS表達如此高額罰款「不合理」,立刻被冠上「藐視」官方的大帽子。因為雙方對反恐、反洗錢認知的文化差異,協商一度陷入膠著。

實際上,若以原先逾3億美元罰款來說,甚至可排入歷來美國對國際銀行罰款前十名,懲處之重震撼國內金融業。

徐光曦上周二(16日)接下董座印信後,第二天隨即赴美拜會DFS與當地主管機關,展現解決問題誠意,最後雙方於週五派員簽署合意令,同意以1.8億美元罰款定案。

阮清華表示,兆豐遭重罰後,財政部、金管會與央行都有居中協助,但他肯定徐光曦親自出馬協商談判,有助化解美方強硬態度,總而言之「大家都盡力了啦!」

阮清華指出,兆豐金是公股中表現最好的銀行,金控一年獲利2、300億元,雖然承受得起新台幣57億元罰款,但也衝擊2成的年度獲利,若是中小型銀行犯同樣疏失,這種重罰後果不堪設想。

金管會下令

檢視海外分行內控

金管會發言人、政務副主委桂先農昨則表示,等兆豐金提報完整報告之後,金管會將依違反國內相關法令作處置。

目前除了兆豐金之外,尚無發現他家銀行有類似情況發生。桂指出,金管會對於國內各金控以及銀行是採取高規格監理,包括外部金檢及內部控制。在發生兆豐金紐約分行事件之後,金管會特別要求各銀行應加強檢視海外分支機構防制洗錢風險控管,必要時甚至可以委託外部專家再作查核。

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